Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu je 23. prosinca 2020. donijelo rješenje o provođenju istrage protiv četvorice hrvatskih državljana (1974., 1968., 1976. i 1995.) zbog počinjenja deset kaznenih djela prijevare iz članka 236. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona, deset kaznenih djela krivotvorenja isprave iz članka 278. stavak 1. KZ-a, devet kaznenih djela ovjeravanja neistinitog sadržaja iz članka 281. KZ-a i dva kaznena djela davanja lažnog iskaza iz članka 305. stavak 1. i 2. KZ-a. (28. 12. 2020.)
Postoji osnovana sumnja da su okrivljenici tijekom 2019. i 2020. godine nabavili lažni pečat i izrađivali neistinitu dokumentaciju pomoću koje su sklapali financijske leasinge i ugovarali najam za razna osobna vozila. Za tako pribavljena vozila su, osnovano se sumnja, pomoću krivotvorene dokumentacije u stanicama za tehnički pregled upisivali vlasništvo, a potom su ih prodavali daljnjim kupcima. Svojim postupanjem su pravnim i fizičkim osobama, osnovano se sumnja, prouzročili materijalnu štetu u ukupnom iznosu od najmanje 1.509.167,00 kuna.
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu je, nakon ispitivanja četvorice okrivljenika, predložilo sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu određivanje istražnog zatvora protiv trojice okrivljenika. Sudac istrage je 24. prosinca odredio istražni zatvor trojici okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku).