Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je istražni zahtjev protiv hrvatskog državljanina (1977.), hrvatske državljanke (1974.) te državljanina (1976.) i državljanke (1987.) Bosne i Hercegovine zbog osnovane sumnje na počinjenje zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 1. al. 4. i st. 2. Kaznenog zakona, poticanja na zlouporabu ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 1. al. 4. i st. 2. u svezi čl. 37. KZ-a, zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1. i 4. KZ-a i poticanja na zlouporabu ovlasti iz čl. 337. st. 1. i 4. u svezi čl. 37. KZ-a. (25. 7. 2011.)
Postoji osnovana sumnja da je 5. travnja 2007. u Zagrebu trećeosumnjičenik (1976.) na prijedlog prvoosumnjičenika (1977.) i drugoosumnjičenice (1974.) osnovao trgovačko društvo na svoje ime, a potom po njihovim uputama ovlastio četvrtoosumnjičenicu (1987.) da potpisuje dokumentaciju platnog prometa i time raspolaže sredstvima na žiro računu društva. Potom je trećeosumnjičenik od 17. travnja do 12. lipnja 2007., kao direktor ovlašten i odgovoran za poslovanje društva, na traženje prvoosumnjičenika i drugoosumnjičenice; u cilju da društvu pribavi znatnu materijalnu dobit; izdavao račune kupcima s posebno iskazanim porezom na dodanu vrijednost u iznosu od oko 2.123.000,00 kn, za što je propustio podnijeti prijave poreza na dodanu vrijednost i platiti ga te je na taj način oštetio Državni proračun za oko 2.123.000,00 kn i u istom iznosu pribavio korist trgovačkom društvu.
Ujedno, postoji osnovana sumnja da su trećeosumnjičenik (1976.) kao direktor trgovačkog društva i četvrtoosumnjičenica (1987.) kao osoba ovlaštena raspolagati sredstvima društva, od 16. travnja do 16. lipnja 2007. u Zagrebu, na traženje prvoosumnjičenika i drugoosumnjičenice; u cilju da im pribave znatnu materijalnu korist; sa žiro računa društva podigli ukupno oko 9.652.390,00 kn, nakon čega su taj iznos bez ikakva pravnog osnova predali prvoosumnjičeniku i drugoosumnjičenoj te im na taj način pribavili nepripadnu imovinsku korist u navedenom iznosu.