Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu provelo je početkom veljače 2021. godine dokazne radnje ispitivanja osmorice hrvatskih državljana (2001., 2001., 1999., 1998., 1998., 2000., 1998. i 2000.) i jednog državljanina Afganistana (2002.) zbog postojanja osnovane sumnje da su zajedno počinili više kaznenih djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz članka 326. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona. (26. 2. 2021.)
Nakon ispitivanja svih okrivljenika, državno odvjetništvo donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv svih devetero okrivljenika.
Postoji osnovana sumnja da su okrivljenici od studenog 2020. pa sve do 10. siječnja 2021., s ciljem da se nepripadno materijalno okoriste, u više navrata za novac, organizirali i osobnim vozilima prevozili ilegalne migrante odnosno strane državljane bez putnih isprava preko teritorija Republike Hrvatske u Republiku Sloveniju.
Ovo državno odvjetništvo podnijelo je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu prijedlog za određivanjem istražnog zatvora protiv prvookrivljenika (2001.), drugookrivljenika (2001) i trećeokrivljenika (1999) zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku), te protiv sedmookrivljenog stranog državljanina (2002.) zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, kao i zbog opasnosti od bijega (članak 123. stavak 1. točka 1. Zakona o kaznenom postupku). Sudac istrage prihvatio je prijedlog ovog državnog odvjetništva i četvorici okrivljenika odredio istražni zatvor po predloženim zakonskim osnovama.