Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu je ispitalo hrvatskog državljanina (1977.) zbog osnova sumnje na počinjenje kaznenih djela prijevare u gospodarskom poslovanju iz čl. 293. st. 1. i 2. Kaznenog zakona, prijevare iz čl. 224. st. 4. KZ-a, krivotvorenja službene isprave iz čl. 312. st. 1. i 2. KZ-a i krivotvorenja isprave iz čl. 311. st. 1. KZ-a. (20. 9. 2013.)
Protiv osumnjičenika je određen istražni zatvor zbog opasnosti od počinjenja novih kaznenih djela.