Županijsko državno odvjetništvo u Sisku je 9. travnja 2020. donijelo rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1980.) zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona, kazneno djelo povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz članka 248. KZ-a i kazneno djelo krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz čl. 279. st. 1. KZ-a. (20. 4. 2020.)
Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik od 21. veljače 2011. do 23. srpnja 2014. u Kutini i Sisku, kao direktor trgovačkog društva sa sjedištem u Popovači; iako je bio dužan poslove društva voditi sukladno zakonu, pravilima trgovačkog morala, struke i dobrim poslovnim običajima, postupio protivno odredbi članka 430. u vezi članka 252. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima. Osnovano se sumnja da je u nakani da si pribavi znatnu nepripadnu materijalnu dobit, sa žiro računa trgovačkog društva u više navrata podigao gotov novac u ukupnom iznosu od 799.643,20 kuna koji nije utrošio za poslovanje društva, niti ga je vratio društvu, već ga je zadržao za sebe, čime si je pribavio nepripadnu materijalnu dobit, i ujedno oštetio trgovačko društvo za isti iznos.
Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik od 1. siječnja 2017. do 23. listopada 2018. u Popovači, kao direktor trgovačkog društva sa sjedištem u Popovači, protivno članku 10. i 14. Zakona o računovodstvu, sakrio knjigovodstvene isprave odnosno (ulazne i izlazne račune, dnevnik i glavnu knjigu trgovačkog društva za 2011., 2012., 2013. godinu i dio 2014. godine.
Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik od 30. travnja 2016. do 10. listopada 2018. u Popovači, kao direktor trgovačkog društva sa sjedištem u Popovači, kako bi prikrio neosnovano podizanje i prisvajanje novca sa žiro računa trgovačkog društva, sastavio potvrdu o primitku na ime dužnika u kojoj je neistinito naveo da je u ime trgovačkog društva primio robu ukupne vrijednosti 118.950,00 kuna, nakon čega ju je potpisao i ovjerio pečatom trgovačkog društva, te je ujedno sastavio te potpisao i ovjerio pečatom trgovačkog društva analitičku karticu s podacima o svim dužnicima po izlaznim računima trgovačkog društva u kojoj je neistinito naveo da to trgovačko društvo ima nenaplaćeno potraživanje u ukupnom iznosu od 294.438,16 kuna.