Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu je, krajem studenoga 2020. godine, donijelo rješenje o provođenju istrage (rješenje je nepravomoćno) protiv prvookrivljenog državljanina Republike Bugarske (1965.) i drugookrivljenog hrvatskog državljanina (1992). te trećeokrivljene hrvatske državljanke (1992.) i jedne okrivljene pravne osobe zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela prijevare u gospodarskog poslovanju iz članka 247. stavak 1. i 2. u svezi članka 52. Kaznenog zakona, te u odnosu na pravnu osobu i u svezi članka 3. stavak 1. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. (1. 12. 2020.)
U rješenju o provođenju istrage postoji osnovana sumnja da su prvookrivljenik (1965.) i drugookrivljenik (1992.) te trećeokrivljenica (1992.) kao odgovorne osobe četvrtookrivljenog trgovačkog društva, od 21. srpnja 2017. do 25. kolovoza 2018. u Zagrebu, postupali zajedno i po prethodnom dogovoru s nakanom da tom trgovačkom društvu pribave znatnu nepripadnu materijalnu dobit.
Postoji osnovana sumnja da je prvookrivljenik na neutvrđen način prethodno pribavio najmanje 1346 bjanko zadužnica izdanih tijekom 2008. i 2009. godine kao sredstvo osiguranja plaćanja od strane velikog broja fizičkih osoba kao dužnika iz obveznopravnih odnosa ugovora o zajmu u kojima su se kao vjerovnici javljala razna trgovačka društva s područja Republike Hrvatske. Okrivljenici su potom, osnovano se sumnja, u tako pribavljene bjanko zadužnice upisali neistinite podatke i takve krivotvorene ovršne isprave su sa ostalom potrebnom krivotvorenom dokumentacijom podnijeli nadležnom tijelu (agencija) na naplatu znajući da četvrtookrivljeno trgovačko društvo nije nikada bilo u nikakvom poslovnom odnosu s tim fizičkim osobama koje su bile naznačene kao dužnici.
Na taj su način od nadležnog tijela zatražili, u korist četvertookrivljenog trgovačkog društva, isplatu iznosa od ukupno 5.684.960,37 kuna na ime glavnice i kamata, nakon čega su ovlaštene osobe u tom državnom tijelu (agencija) povjerovali u takve neistinite isprave te s računa navodnih dužnika zaplijenili i na račun četvrtookrivljenog trgovačkog društva prenijeli iznos od 589.612,11 kuna. Do naplate preostalog dijela zatraženog iznosa nije došlo jer je policija oduzela bjanko zadužnice.
Prvookrivljenik, drugookrivljenik i trećeokrivljenica su, osnovano se sumnja, na opisani način oštetili ukupno 181 fizičku osobu i četvrtookrivljenom trgovačkom društvu pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od 589.612,11 kuna.