Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu optužni prijedlog protiv hrvatskog državljanina A. F. (1952.) zbog počinjenja kaznenog djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja nesavjesnim gospodarskim poslovanjem iz čl. 291. st. 1. i 2. Kaznenog zakona. (20. 7. 2010.)
Okrivljenog se tereti da je od 9. kolovoza 2007. do 24. srpnja 2009. u Zagrebu, kao predsjednik Uprave jednog trgovačkog društva sa sjedištem u Zagrebu, postupao protivno čl. 252. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima kojim je propisano da članovi uprave moraju voditi poslove društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.
Naime, tereti ga se da je 27. srpnja 2007. u Zagrebu, zajedno s prokuristom tog trgovačkog društva sklopio ugovor s trgovačkim društvom iz Sjedinjenih Američkih Država kojim se to trgovačko društvo kao prodavatelj obvezalo trgovačkom društvu iz Republike Hrvatske kao kupcu prodati i isporučiti opremu za pranje tračničkih vozila i dijelova tračničkih vozila te uređaja za automatsku obradu otpadnih voda za pranje, s montažom, puštanjem u pogon i obukom, sve po principu "ključ u ruke" za cijenu 7.185.000,00 USD. Tom prilikom ugovoreno je avansno plaćanje 50 posto ugovorene vrijednosti u roku osam dana od potpisivanja Ugovora uz obvezu američkog trgovačkog društva da u roku pet dana po uplati avansa preda bankovnu garanciju u visini uplaćenog avansa. Također je ugovoreno da potpisani Ugovor neće stupiti na snagu i smatrat će se nevažećim u slučaju da trgovačko društvo iz SAD-a ne uruči ugovorenu bankovnu garanciju. Važno je istaknuti da je trgovačko društvo iz SAD-a bilo obvezno dio robe isporučiti u roku od 12 mjeseci od potpisivanja Ugovora, a dio u roku od 18 mjeseci od potpisivanja Ugovora.
Nakon što je trgovačko društvo okrivljenika sukladno sklopljenom Ugovoru, 3. kolovoza 2007. uplatilo iznos avansa 3.592.500,00 USD u protuvrijednosti 19.219,875 kn, znajući da trgovačko društvo iz SAD-a nije sukladno preuzetoj obvezi iz čl. 3. tog Ugovora u roku pet dana po uplati avansa predalo ugovorenu bankovnu garanciju, okrivljenik nije Ugovor proglasio nevažećim niti tražio povrat uplaćenog avansa, već je izvan ugovorenih rokova i to tek 18. veljače 2009. primio isporuku ugovorene robe od trgovačkog društva iz SAD-a u vrijednosti svega 379.830,68 USD u protuvrijednosti 2.241.001,012 kn. Pri tome američko trgovačko društvo, iako se Ugovorom obvezalo, nije za isporučenu robu platilo uvozne carinske pristojbe koje je u iznosu 822.425,12 kn krajem veljače 2009. platilo trgovačko društvo iz Zagreba kako bi uopće moglo preuzeti robu.
Također, okrivljenom se stavlja na teret da u odnosu na tu isporuku zbog zakašnjenja nije niti zahtijevao naplatu ugovorne kazne u visini do 5 posto vrijednosti sklopljenog Ugovora, da bi potom tek 24. srpnja 2009. zajedno s drugim članom uprave raskinuo predmetni Ugovor. Na opisani je način trgovačko društvo na ime plaćenih carinskih pristojbi i razlike uplaćenog avansa i vrijednosti isporučene robe ukupno oštećeno za iznos 17.801.299,108 kn.