Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu je, u koordinaciji s USKOK-om i PNUSKOK-om, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, 30. lipnja 2021. ispitalo hrvatskog državljanina (1969.) zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo utaje poreza ili carine iz članka 256. stavka 1. Kaznenog zakona. (1. 7. 2021.)
Postoji osnovana sumnja da je prvookrivljeni 52-godišnjak od 1. siječnja 2013. do 30. travnja 2019. u Zagrebu, kao osnivač i stvarni voditelj poslovanja drugookrivljenog trgovačkog društva, u nakani da tom trgovačkom društvu pribavi nepripadnu materijalnu dobit uskratom dužnih davanja po osnovi poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobit na štetu državnog proračuna i proračuna Grada Zagreba, propustio obvezu da okolnosti od utjecaja na izračun visine poreza uredno evidentira u poslovnim knjigama.
Osnovano se sumnja da je u ime drugookrivljenog trgovačkog društva propustio prijaviti i platiti dužne iznose poreza na dodanu vrijednost, kao i da je neosnovano umanjivao obvezu plaćanja poreza na dodanu vrijednost drugookrivljenog trgovačkog društva.
Na opisani način je, osnovano se sumnja, pribavio nepripadnu materijalnu dobit u ukupnom iznosu od 580.611,83 kune, čime je oštetio državni proračun Republike Hrvatske za iznos 346.359,69 kuna, a proračun jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba za iznos od 234.252,14 kuna.
Okrivljeni 52-godišnjak je nakon ispitivanja pušten da se brani sa slobode.